В прошлом году по результатам проведенных оперативных мероприятий задержаны два человека на территории Казахстана и ОАЭ, которые были в розыске по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает onenews.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу отметили, что работа по розыску, задержанию, экстрадиции разыскиваемых лиц на территории зарубежных стран проводится через Генеральную прокуратуру, в соответствии с договорами, конвенциями на основе принципа взаимности.

- Кроме того, розыск лиц, скрывающихся на территории ближнего зарубежья осуществляется во взаимодействии с правоохранительными органами стран ближнего зарубежья, в том числе с Национальным центральным бюро интерпола в Республике Казахстан. В 2023 году по результатам проведенных оперативных мероприятий задержано два человека (на территории РК и ОАЭ), разыскиваемые по статье 217 Уголовного кодекса РК, - сообщили в АФМ в ответе на запрос агентства.

За 12 месяцев 2023 года было зарегистировано 71 уголовное дело по фактам создания и рукооводства финансовой пирамидой. В отношении 35 проектов состоялись приговоры суда.