Житель столицы незаконно заработал более 340 миллионов на криптовалюте
Житель Астаны предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана. Он ежедневно рассылал в мессенджере Telegram объявление о продаже и покупке необеспеченных цифровых активов, передает Onenews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Подозреваемый предоставлял физлицам, в том числе резидентам других стран, за любую твердую валюту покупать необеспеченные криптовалютные активы. Фактически он организовал нелегальный обменный пункт, который с февраля по июль 2023 года реализовал криптовалюту USDT на сумму свыше 342 млн тенге.
"Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат. Осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено", – подчеркнули в АФМ.
