Новые функции Агентства по финансовому мониторингу
Указом уточнено, что Агентство РК по финансовому мониторингу является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, передает Onenews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.
Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.
К функциям Агентства добавлены:
определение порядка ведения реестра бенефициарных собственников юридических лиц;
определение совместным нормативным правовым актом с Генеральной прокуратурой РК порядка предоставления в электронной форме сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган по возврату активов;
ведение реестра бенефициарных собственников юридических лиц.
АО "Международная академия экономики и финансов" передано в ведение Агентства.
Указ введен в действие 16 сентября 2023 года.
